董事會成員具備豐富才幹及經驗,負責總體發展戰略及審批重大事宜

董事會是整個企業治理結構效率發揮的關鍵。中銀投確立以董事會為核心,由董事會代表股東有效管理、支持和監督管理層的管理架構和運行體系。

中銀投董事會成員分別來自總行各職能部門和公司管理層,具備擔任董事的品質、學識、經驗和才幹,熟悉中銀投的業務運作,且所從事的日常工作與中銀投經營管理緊密相關。

董事會每年至少召開兩次會議,會議由董事長召集和主持。在董事長認為必要時,或二分之一以上董事聯名提議,或公司執行總裁提議時,可以召開臨時董事會會議。

中銀投董事會下設專業委員會,分別建立了風險管理委員會、人事薪酬委員會和稽核委員會,各專業委員會分別由相關董事負責,為董事會決策提供專業支援。


風險管理委員會

風險管理委員會根據董事會的授權,負責審議公司風險管理和監控、投資和資產處置的政策、方針、目標,並確保其得到遵守和貫徹;協助董事會確立公司管理層的整體業務審批許可權,在董事會授權範圍內審議批准相關業務等。


人事薪酬委員會

人事薪酬委員會根據董事會的授權,負責審議公司薪酬政策,並監督其貫徹執行。


稽核委員會

稽核委員會根據董事會的授權,負責在財務報告、財務報告程式、會計政策、財務控制、內部審計、財務報表審計、外部審計師的選擇和稽核委員會議事規則規定的其它方面履行監督職責。


中銀投董事會成員

姓名 中銀投職務 中國銀行職務
黎曉靜 董事長  
羅小明 副董事長  
李常林 非執行董事 總行信用審批部總經理
劉堅東 非執行董事 總行授信管理部總經理
任立 非執行董事 總行人力資源部首席人力資源經理
劉艷 非執行董事 總行稽核部副總經理
周冰 非執行董事 總行公司金融部副總經理
劉衛軍 非執行董事 總行財務管理部副總經理
金彦 非執行董事 總行風險管理部副總經理
龔建中 執行董事, 執行總裁